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Suchbegriff: Finanzbetrug und Sicherheit

Scheckbetrug und Postbetrug nehmen in den Vereinigten Staaten stark zu. Die FINCEN schätzt die Verluste für 2023 auf 21 Milliarden US-Dollar, was in erster Linie auf organisierte kriminelle Gruppen zurückzuführen ist, die es auf Postsysteme abgesehen haben. Der Artikel beschreibt detailliert, wie Scheckwäsche funktioniert, hebt die Schwachstellen der aktuellen Bankensysteme hervor und stellt Präventionsstrategien vor, darunter elektronische Zahlungen und fortschrittliche Erkennungstechnologien von Unternehmen wie Nasdaq Verafin.
Die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt gegen das deutsche Technologieunternehmen Heraeus wegen des Verdachts auf Betrug und Unterschlagung im Bereich des Edelmetallrecyclings. Die Ermittlungen, die im Juni 2025 begonnen haben, beziehen sich auf Vorwürfe, dass das Unternehmen wertvolle Metallrückstände einbehalten habe, die rechtmäßig Kunden gehörten. Heraeus hat Rückstellungen in Höhe von 457,7 Millionen Euro gebildet und betroffene Kunden entschädigt, während gleichzeitig personelle und organisatorische Veränderungen umgesetzt wurden. Das Unternehmen kooperiert mit den Behörden und hat seine Compliance-Systeme verstärkt.
Die schwedische Behörde für Wirtschaftskriminalität hat eine Untersuchung gegen Finanzinstitute wegen des Verdachts auf Insiderhandel eingeleitet, was auf eine verstärkte behördliche Kontrolle des Finanzsektors im Land hindeutet.
Der Schweizer Spezialkunststoffhersteller Gurit meldete für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatzrückgang von 26 % auf 319,6 Millionen CHF aufgrund strategischer Geschäftsausstiege und Währungseffekte, hob jedoch seine Prognose für die operative Marge von 6,9 % im Jahr 2024 auf rund 8 % an und verwies dabei auf verbesserte strukturelle Maßnahmen und eine Beschleunigung der Aufträge für Windkraftanlagen.
Finextra und ACI Worldwide haben einen globalen Umfragebericht veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass der Einsatz von KI zur Betrugsbekämpfung immer wichtiger wird. 51 % der Unternehmen nutzen bereits KI und 47 % planen die Einführung innerhalb der nächsten 24 Monate. Der Bericht hebt Herausforderungen wie Anforderungen an die menschliche Aufsicht, Lücken im Bereich Data Science und Compliance-Bedenken hervor und stellt gleichzeitig fest, dass Datenschutzrisiken den Betrug selbst als größte KI-bedingte Bedrohung überholt haben. Branchenführer betonen die Notwendigkeit strategischer Investitionen in Infrastruktur und Data Governance, um Innovation mit Vertrauen und Compliance in Einklang zu bringen.
Sieben Angeklagte im Bundesstaat New York wurden wegen der Organisation eines weltweiten Betrugs in Höhe von 7,1 Millionen Dollar verhaftet, bei dem illegale Erlöse über betrügerische Unternehmen gewaschen wurden. Die vom FBI geleitete Untersuchung „Operation Tidal Wave” führte zur Beschlagnahmung von 135 Schusswaffen, darunter Maschinengewehre, und deckte eine Verschwörung auf, bei der Opfer weltweit durch E-Mail-Betrug geschädigt wurden. Den Angeklagten drohen Anklagen wegen Geldwäsche und Waffenbesitzes mit möglichen Freiheitsstrafen von bis zu 20 Jahren.
Die Polizei hat 120 zusätzliche Ermittler eingesetzt, sodass nun insgesamt 350 Ermittler an der Aufklärung eines millionenschweren Raubüberfalls auf eine Sparkasse in Gelsenkirchen arbeiten, bei dem die Täter sich in den Tresorraum bohrten und etwa 3.100 Schließfächer von Kunden leerten, ohne den Alarm auszulösen. Die Ermittlungen umfassen die Überprüfung von 30.000 Gegenständen und Tausenden von Stunden Videomaterial. Die Sonderkommission „Bohrer” arbeitet daran, die Täter in einem der möglicherweise größten Kriminalfälle Nordrhein-Westfalens zu identifizieren.
Anwälte kritisieren die polizeilichen Verhöre der Opfer nach einem schweren Diebstahl aus Schließfächern der Sparkasse Gelsenkirchen, bei dem die Täter Vermögenswerte im Wert von möglicherweise über 100 Millionen Euro entwendet haben. Rechtsexperten raten den Opfern, ihre Verluste sorgfältig zu dokumentieren und vor einer Aussage einen Rechtsbeistand zu konsultieren, da übereilte Verhöre der Bank in Haftungsstreitigkeiten zugutekommen könnten. Der Einbruch gilt als einer der größten in der deutschen Kriminalgeschichte, wobei die Täter ausgeklügelte Methoden anwendeten, um Zugang zum Tresorraum zu erhalten.
Die Europäische Zentralbank und der Europäische Ausschuss für Systemrisiken haben einen gemeinsamen Bericht veröffentlicht, in dem analysiert wird, wie sich geoökonomische Fragmentierung und geopolitische Risiken auf die Finanzstabilität im Euroraum auswirken. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass geopolitische Schocks zu strengeren Finanzbedingungen, höheren Risikoprämien und einem Rückgang der Kreditvergabe führen, was sich insbesondere auf offenere Volkswirtschaften und solche mit höherer Staatsverschuldung auswirkt. Die Institutionen empfehlen eine verbesserte Datenüberwachung und Szenarioanalyse, um die Finanzstabilität und die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit zu verbessern.
Die Richter des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten äußerten sich skeptisch gegenüber dem Versuch von Präsident Trump, die Direktorin der US-Notenbank, Lisa Cook, wegen Vorwürfen des Hypothekenbetrugs zu entlassen. Der Fall testet die Grenzen der Autorität des Präsidenten über die politisch unabhängige Fed. Die Richter stellten während einer zweistündigen Anhörung die Argumente der Regierung in Frage, während die Anwesenheit von Fed-Chef Powell die institutionelle Bedeutung des Falls für die Unabhängigkeit der Zentralbank unterstrich.
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